Автор Джон Макдауэл все книги онлайн бесплатно

Читать книги автора Джон Макдауэл онлайн бесплатно без регистрации полностью (целиком). Библиотека бесплатной литературы LibraBook.info - читаем онлайн на телефоне, планшете, ПК.

• 

  Краткое описание

  Джон Макдауэл - Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов

  Отмывание денег и финансирование терроризма – основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.

  Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов

  Джон Макдауэл
  Банковское дело